BitMEX, la piattaforma di negoziazione dei margini bitcoin più utilizzata, non è riuscita a mettere in atto adeguate procedure di conformità e ha permesso il trading non registrato, tra le altre violazioni, secondo le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti.
La United States Commodity Futures Trading Commission ha incaricato la BitMEX cryptocurrency exchange, il CEO Arthur Hayes, i proprietari dell’azienda (Samuel Reed e Ben Delo), e le entità aziendali (HDR Global Trading Limited, ABS Global Trading Limited, 100x Holding Limited, HDR Global Services (Bermuda), e Shine Effort Inc Limited) di operare in modo improprio negli Stati Uniti.
Anche se il prezzo del bitcoin aveva un trend più alto in precedenza, è sceso improvvisamente in seguito alla notizia.
BitMEX affronta il riciclaggio di denaro sporco e altri oneri civili
Il giorno della resa dei conti è arrivato per BitMEX mentre il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha aperto un’accusa contro la piattaforma di trading di cripto-valuta.
Secondo un comunicato stampa del 1° ottobre, la CFTC ha annunciato la presentazione di un’azione civile presso la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Sud di New York, accusando BitMEX di aver violato più regolamenti della CFTC, tra cui la gestione di una piattaforma di trading non registrata e la mancata messa in atto di politiche anti-riciclaggio di denaro.
Il deposito sostiene che la BitMEX ha ricevuto oltre 11 miliardi di dollari in depositi Bitcoin Era e ha accumulato più di 1 miliardo di dollari in commissioni di transazione mentre conduceva la maggior parte delle sue attività negli Stati Uniti e accettava i fondi e gli ordini dei clienti statunitensi.
L’archiviazione è ulteriormente descritta,
„BitMEX si presenta come la più grande piattaforma di derivati di cripto-valuta al mondo, con miliardi di dollari di volume di trading ogni giorno. Gran parte di questo volume, e le relative commissioni di transazione, deriva dal funzionamento della piattaforma dagli Stati Uniti e dalla sua ampia sollecitazione e accesso ai clienti statunitensi, sostiene il reclamo. Ciononostante, BitMEX non è riuscita a registrarsi presso la CFTC, e non ha implementato le principali misure di salvaguardia richieste dal CEA e dalle normative CFTC volte a proteggere i mercati dei derivati statunitensi e i partecipanti al mercato“.
In particolare, questa causa civile contro la borsa di Hong Kong è stata introdotta dalle Task Force della Division of Enforcement’s Digital Asset and Bank Secrecy Act Task Force.
In particolare, la CFTC ha incaricato BitMEX di facilitare la negoziazione di contratti di swap su una piattaforma non registrata, operando come un commerciante di commissioni sui futures senza l’approvazione della CFTC, non imponendo procedure di conoscenza del cliente ed eseguendo transazioni su merci al dettaglio con leva finanziaria.
Commentando le accuse mosse contro BitMEX, il presidente di CFTC Hearth P. Tarbert ha detto questo:
„Le attività digitali sono molto promettenti per i nostri mercati dei derivati e per la nostra economia. Affinché gli Stati Uniti siano leader mondiali in questo settore, è imperativo sradicare attività illegali come quella presunta in questo caso. Prodotti finanziari nuovi e innovativi possono prosperare solo se c’è integrità nel mercato. Non possiamo permettere che i cattivi attori che infrangono la legge ottengano un vantaggio sugli scambi che fanno la cosa giusta rispettando le nostre regole“.
Le conseguenze per le presunte violazioni potrebbero essere disastrose per BitMEX, in quanto includono „la sboccatura di guadagni illeciti, sanzioni pecuniarie civili, restituzione a beneficio dei clienti, divieti permanenti di registrazione e di trading, e un’ingiunzione permanente da future violazioni del Commodity Exchange Act (CEA)“.
I federali intentano una causa penale parallela contro BitMEX
Purtroppo per BitMEX, la CFTC non è l’unico regolatore statunitense a scendere pesantemente in borsa. I federali statunitensi hanno anche presentato accuse penali concomitanti contro Hayes, Delo, Reed e Gregory Dwyer per aver violato il Bank Secrecy Act e per aver cospirato per violare le leggi sul segreto bancario.
Secondo il cripto-avvocato Preston Byrne, la BitMEX „non sarà in grado di risolvere la questione con uno schiaffo e una multa“.
Gocce di prezzo Bitcoin
L’ammiraglia della crittovaluta ha dato il via a ottobre con una nota alta, raggiungendo i 10.896 dollari nelle prime ore di giovedì. Tuttavia, il prezzo del bitcoin è sceso da 10,8k dollari di altezza a 10.524 dollari al momento della stampa. Questo rappresenta un calo di circa il 2,4% nell’arco di pochi minuti.
Il mercato aggregato dei crittografi ha seguito la tuta del bitcoin, con etereo, XRP, Bitcoin Cash (BCH) che ha registrato perdite comprese tra l’1,75% e il 2,06%. Binance Coin (BNB) si sta affermando come il più grande perdente tra le prime dieci valute crittografiche, avendo perso oltre il 7% del suo valore.